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Choque de FTX: razones y consecuencias

La comunidad cripto ha estado pasando por momentos difíciles últimamente. Pero los expertos hablaron bastante positivamente sobre el futuro de las criptomonedas, prediciendo una buena tasa de BTC y un mayor desarrollo de la industria de las criptomonedas. Esto fue hasta el 2 de noviembre, cuando ocurrió el principio del fin de FTX. Incluso personas ajenas a la criptocomunidad han oído hablar de la quiebra de uno de los intercambios más populares. Para comprender el motivo de lo sucedido, primero conozcamos la historia de la creación de la plataforma.

¿Qué es FTX?

Hasta hace poco, FTX se consideraba uno de los intercambios más grandes, con un valor neto de $ 32 mil millones en enero de 2022. Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio, era el hombre más rico del mundo menor de 30 años con una fortuna personal. de $ 26.5 mil millones. Los últimos dos años han sido extremadamente productivos para FTX y Sam Bankman-Fried: se han atraído patrocinadores, se han comprado nuevas empresas de criptografía y se han concluido acuerdos de asociación.

Paralelamente, Sam Bankman-Fried administró el fondo de cobertura Alameda Research, que es un creador de mercado para muchos proyectos criptográficos populares. La empresa también se ha establecido como una de las mejores empresas analíticas y de investigación, con su propio software propietario para evaluar el sentimiento del mercado.

En diciembre de 2019, el principal intercambio de criptomonedas Binance invirtió fuertemente en FTX al comprar una gran participación en FTX. FTX tiene su propio token de criptomoneda llamado FTT, que los comerciantes usan para transacciones como el pago de tarifas. El año pasado, Changpeng Zhao, el fundador de Binance, vendió su participación en FTX a Sam Bankman-Fried, quien pagó en parte con tokens FTT.

Why did FTX crash?

El 2 de noviembre, el servicio de noticias de la criptoindustria CoinDesk publicó un artículo que causó sensación. Afirmó que Alameda, un fondo de cobertura de criptomonedas propiedad del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, tenía miles de millones de dólares en tokens FTT en su balance, que se usaba como garantía en el comercio. Esta información generó temores de que si el valor de FTT cae, tanto FTX como Alameda se verán gravemente dañados.

Changpeng Zhao, CEO de Binance, acudió a Twitter el domingo sobre los planes para vender las tenencias de FTT debido a las recientes revelaciones, citando un artículo de CoinDesk sobre los fondos diluidos de FTX y Alameda. Comparó la situación de FTX con el colapso de TerraUSD y LUNA este año, que derrumbó el mercado de criptomonedas y provocó pérdidas multimillonarias.

No tuvimos que esperar mucho para ver la reacción del mercado a tal declaración. El precio de FTT comenzó a caer rápidamente, los clientes de FTX comenzaron a retirar sus fondos a toda prisa. Sam Bankman-Fried declaró que en 3 días, los usuarios se apresuraron a retirar $6 mil millones. En tiempos normales, los retiros diarios ascendían a decenas de millones.

El martes, Sam Bankman-Fried y Changpeng Zhao anunciaron que habían firmado una carta de intención de Changpeng Zhao para adquirir una subsidiaria de FTX. Tal decisión prometía ayudar al intercambio en bancarrota y evitar una caída del mercado aún mayor. Por la noche, Sam Bankman-Fried anunció la suspensión del retiro de fondos no fiduciarios de FTX, acompañado de una disculpa y una explicación del problema de liquidez.

Sin embargo, al día siguiente, Zhao declaró en Twitter que Binance se retiraba del trato, citando los resultados de una revisión corporativa. Además, las noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y la supuesta investigación estadounidense influyeron en la decisión.

Al mismo tiempo, apareció en línea un informe de The Wall Street Journal, según el cual Alameda le debe a FTX alrededor de $ 10 mil millones, que FTX le prestó a Alameda usando depósitos de clientes, que es una parte importante de los activos de $ 16 mil millones del intercambio para respaldarlo después de pérdidas. de una serie de transacciones.

El viernes, FTX anunció la quiebra voluntaria del Capítulo 11 de FTX, FTX.US y Alameda. El Capítulo 11 permite a las empresas reestructurar su deuda y continuar operando, a diferencia de la bancarrota del Capítulo 7 donde se liquidan los activos.

Al día siguiente, el intercambio FTX informó un hackeo que resultó en el retiro de más de $ 600 millones. Apareció una advertencia en las redes sociales de que las aplicaciones FTX estaban infectadas y debían eliminarse, y los troyanos podrían detectarse en el sitio web de FTX. Los troyanos son malware disfrazado de software legítimo. Las transacciones a direcciones de terceros comenzaron a enviarse masivamente desde las billeteras de los clientes de FTX. Tether respondió rápidamente a la información y bloqueó direcciones con 30 millones de USDT retirados.

Varias versiones de lo que está sucediendo en FTX comenzaron a difundirse en los medios: desde un ataque de piratas informáticos y piratería por parte de ex empleados hasta un intento banal por parte de la administración del intercambio de apropiarse del saldo de los fondos de los clientes. Anteriormente se supo que Sam Banksan-Friedman se dejó una laguna en el sistema contable de la empresa por cambios imperceptibles en los estados financieros. Así pudo retirar $10 mil millones del canje a su otra empresa Alameda, dejando este hecho invisible para el resto.

Las consecuencias de la caída de FTX para el criptomercado

El colapso de FTX se ha convertido en un gran problema para la criptocomunidad. Las consecuencias de la caída de uno de los intercambios más grandes afectaron a todos, desde inversionistas aficionados comunes hasta empresas de criptomonedas que quebraron como resultado.

Las implicaciones más obvias para las criptomonedas son:

  • El tipo de cambio de Bitcoin cayó a $ 16,000.
  • Ethereum cayó por debajo de $ 1100.
  • Solana ha sido la más afectada, cayendo por debajo de $ 13 luego del anuncio de CoinDesk de que Alameda posee la mayoría de las monedas.
  • Tether perdió temporalmente su paridad con el dólar estadounidense, cayendo un 3% el jueves.

Los usuarios que no tuvieron tiempo de retirar sus depósitos del intercambio FTX están muy preocupados por el destino de sus monedas. En tal situación, los expertos recomiendan considerar mover activos a una billetera criptográfica sin custodia.

Los intercambios que no pueden retirar sus fondos de FTX se han visto muy afectados. Entonces BlockFi congeló los retiros para sus usuarios. La compañía dijo que actualmente hay una falta de claridad sobre la situación de FTX, lo que impide que los negocios sigan como de costumbre. Anteriormente, FTX iba a adquirir BlockFi. Crypto.com declaró que el colapso de FTX solo afecta marginalmente al intercambio, pero suspendió el retiro de las monedas estables USD y USDT en la red Solana sin explicar el motivo.

Ahora, la comunidad criptográfica está preocupada de que el incidente de FTX atraiga aún más el escrutinio de los reguladores. Varios políticos y personajes famosos de diferentes países ya se han pronunciado a favor de una regulación estricta. Los inversores predicen una pérdida de confianza en las criptomonedas y una salida de fondos de la criptoindustria.

En una conferencia en Indonesia, Changpeng Zhao comparó la crisis financiera de 2008 con las secuelas del colapso de FTX. "Hemos retrocedido unos años", dijo. "Los reguladores escudriñarán legítimamente esta industria mucho, mucho más, lo que, para ser honesto, probablemente sea algo bueno".